广东破获百余起地下钱庄案 案值2300亿元

  新华社广州１０月１１日电（记者叶前 赵修知）广东省公安厅１１日披露，今年以来，广东各地公安机关开展了多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件１４０余起，抓获犯罪嫌疑人３５０余名，初步统计涉案金额２３００余亿元人民币。
    ２０１６年以来，广东警方把打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，纳入“飓风２０１６”打击金融领域突出犯罪专项行动之中，组织深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞等多地警方开展统一行动。
    据广东省公安厅经侦局副局长吴义来介绍，在先后开展的代号为“飓风６号”“飓风１３号”等５波打击行动中，仅“飓风６号”行动就破获案件１０余起，抓获７０余名主要犯罪嫌疑人，涉案金额达６３８亿元人民币。
    以深圳警方１０月１日破获的系列地下钱庄案件为例——犯罪嫌疑人李某某等４个团伙１０余名犯罪嫌疑人从２０１４年３月至２０１５年３月，利用深圳市某供应链管理有限公司等６家深圳企业，在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务，在香港设立离岸公司，以进口电子设备等高价值物品为名，虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇，涉案金额高达４８０亿元人民币。
    广东省公安厅有关负责人表示，地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为，严重扰乱了国家金融秩序，对国家的经济安全构成严重威胁。公安机关将始终保持严打高压态势，严厉打击地下钱庄犯罪活动，坚决维护金融秩序和经济安全。