外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击

国家外汇管理局近日通报了一批共10起违规典型案例。与以往不同的是，此次违规典型案例通报主要涉及跨境赌博资金非法转移。外汇局相关部门负责人表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。

记者梳理发现，此次通报的10起违规典型案例，均是通过地下钱庄非法汇兑和转移资金，用于境外赌博或偿还赌债，部分资金运作手法隐蔽，利用境内外多个账户，通过拆分、多次划转等方法逃避监管。其中，天津籍刑某非法买卖外汇案涉案金额较大，涉案金额达314.5万美元。

案例显示，2015年9月至10月，刑某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合314.5万美元，并将资金用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

还有一起境外个人CHEONG某非法买卖外汇案。案例显示，2018年2月至7月，CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金11笔，金额折合63.79万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.43万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

“近年来，为及时提示风险、警示广大市场主体，外汇局加大了对银行、企业、个人有关外汇处罚案例的公开通报力度。”业内人士称，此次通报的10起案例具有以下特点：一是资金渠道非法，通报的10起案例都是通过地下钱庄完成涉赌资金非法汇兑和转移，特别是其中贵州籍李某通过不同地下钱庄多次非法兑换赌资；二是资金用途非法，通过地下钱庄非法汇兑和转移的资金均用于境外赌博或偿还赌债；三是资金运作手法隐蔽，涉案个人利用境内外多个账户，通过拆分、多次划转等方法来规避监管；四是联合惩戒，外汇局在对这些违法违规行为处罚的同时，还将处罚信息纳入中国人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注，进一步加大了惩戒力度。

外汇局相关部门负责人表示，此次选取部分典型案例予以通报，主要目的是向社会公众及时提示跨境赌博的非法性和严重危害性。“跨境赌博犯罪直接危害人民群众财产安全，严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象。特别是新冠肺炎疫情发生以来，境外赌场、赌博网站加大对我公民招赌力度，一些地下钱庄协助非法汇兑涉赌资金，危害更加突出，必须坚决依法严惩。”该负责人强调，请广大人民群众认清其严重危害，自觉抵制赴境外或网上参赌，切实保障自身合法权益。

近年来，外汇局一直在积极配合公安机关，从资金链治理角度，重点打击涉赌资金非法汇兑和跨境转移，持续整治涉赌资金的非法跨境支付渠道，配合公安机关依法查办了一批通过地下钱庄非法兑换涉赌资金案件，2019年共处罚款6800余万元。

当前，打击整治跨境赌博工作面临的形势依然非常严峻和复杂。负责人指出，下一步，外汇局将在保障个人合理合法用汇需求的同时，保持对地下钱庄、跨境赌博的高压打击态势，切实维护国家经济金融安全。（记者 姚进）