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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
中央政府门户网站 www.gov.cn   2007年07月26日   来源:中央政府门户网站

    2007年7月26日15时,中国人民银行反洗钱局局长唐旭接受中国政府网专访,就反洗钱问题与网民进行在线交流。 

    [网友 沽名学霸王、清清小小草]唐局长,国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?是人民银行吗?负有哪些反洗钱职责?

    [网友 鹤乡央行]目前反洗钱工作基本是人民银行一家在单打独斗,其他相关单位积极性也不是很高。建议能否建立一个反洗钱方面的超级监管机构?

    [唐旭]在《反洗钱法》里面规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,在这个法里面没有说中国人民银行是什么什么,而只是以国务院反洗钱行政主管部门来说的。首先,在这样一个很基础的法里面不会指定一个具体的机构,万一这个部门要变了呢?但是实际上国务院是指定了人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门的。

    第二,各部门的配合其实是很多的,从国家这一层面来讲,我们有反洗钱部级联席会议,有23个部委参与,每年有一个部级联席会议的会,中间还有一些联络员的会议,共同探讨反洗钱部门之间的合作。在全国各省里面也建立了相应的部级联席会议,在这个省里面也会定期地向相关部门通报本省、本地区的洗钱活动情况,共同打击犯罪,特别是商业犯罪。另外,像今年我们加入了金融行动特别工作组(FATF),在加入的过程中FATF要派人到中国评估中国的反洗钱工作以及成效,包括法律制度、监管制度、处罚制度、部门合作以及最后的效果。这涉及到的不仅是人民银行,而包括了相关的部门,在这个过程中各部门都很努力的相互配合,共同工作,才完成了这一评估,所以我们才能在6月28日成功加入FATF。

    在这个过程中,我们可以看到各部门之间反洗钱工作的相互配合是很好的,而不是人民银行一家单打独斗。我们还有一个金融监管机构的协调小组,银监会、证监会、保监会和人民银行之间的协调。因为反洗钱最主要的部门是金融机构,所以金融机构的监管部门和人民银行作为主管部门之间的协调也是经常开展的,效果还是很好的。

 
 
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