2005年，外汇管理部门根据国际收支形势变化的特点，重点加强了对流入资金的监测和检查，在部分地区发现了这种利用“地下钱庄”汇入资本金成立假外商企业的典型案例。例如，外汇局宁波市分局发现辖区少数外商投资企业涉嫌非法买入外汇虚假投资线索，并最终成功查处了多起企业与“地下钱庄”、境外客商及其境内代理人内外勾结、非法买入外汇进行虚假投资的串案，共涉及14家企业，涉案金额2513.5万美元，依法处罚951万元。

    据不完全统计，2005年，全国各地外汇管理部门和公安机关共打掉“地下钱庄”及非法买卖外汇窝点47个，涉案金额上百亿元人民币，缴获现金折合人民币3100多万元；冻结银行卡、存折及银行账户2000多个，涉及资金折合人民币1.7亿元；罚没金额共计1000多万元。

    2005年,公安机关在继续保持对“地下钱庄”非法买卖外汇等犯罪活动高压态势的同时，加大了对此类犯罪的重大案件的侦破力度，破获了上海“1.17”专案、辽宁“6.16”专案、辽宁“6.21”专案、北京“6.19”专案等一批重大案件。这一系列重大案件的侦破，有力地打击和震慑了以“地下钱庄”交易为代表的非法买卖外汇活动，净化了外汇市场，促进了外汇市场经营环境的好转。（公安部、外汇局提供）