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洗钱行为分布广 经济发达地区洗钱案发生概率较高
中央政府门户网站 www.gov.cn   2007年07月26日   来源:中央政府门户网站

    2007年7月26日15时,中国人民银行反洗钱局局长唐旭接受中国政府网专访,就反洗钱问题与网民进行在线交流。

    [主持人]洗钱行为容易隐藏在哪些行业里面呢?

    [唐旭]这些行为在行业里面其实分布是很广的。比如走私,比如贩毒,比如非法集资,但是他们最终的资金都是要隐瞒、转移,这个隐瞒、转移在银行中就有可能被监测到,这时候我们银行的监测就会发挥作用。

    我们现在所做的就是以金融机构作为主体去防范,因为只要进了银行或者证券、保险行业,资金的动向就很容易被观察到。其他的一些行业也可能会涉及到洗钱的问题,比如律师和会计师的客户有可能在洗钱,他们也有可能知道;我们不排除个别的专业人士也帮助他们洗钱。这些也可能是洗钱高发的行业。

    [主持人]至于高发的行业中网上也有一些讨论,那我们举报的案件中有没有反映出哪些行业是高发的行业呢?

    [唐旭]就我们这几年的反洗钱工作来看,例子比较多,但是行业分布并不是特别明显。比如说非法集资,就没有什么特别明显的具体的行业特征,有的非法集资比如前不久看到的浙江的所谓女首富集资案,你说她算什么行业呢?这个行业也不是很明确的。

    但是这里面有一个特征,就是经济发达地区洗钱的案子发生概率比较高,这我们也可以想得到,因为资金量大,他所能掩盖、保护的范围大一点,资金量大的话他在里面进行各种犯罪活动的概率也会高一点。而本来这个地方就没有什么资金流动的话他要洗钱也会很困难。所以他必须会找一些经济发达地区,甚至金融中心,在这样的环境里面清洗他的脏钱,把它合法化,相对来讲,至少他自己感觉到不容易被发现。但是实际上在我们反洗钱制度不断完善的过程中,他们所感受到的安全实际上是一种幻觉,我们也会采取有效的手段监测、分析可能出现的洗钱行为,维护国家的利益和安全。

 
 
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