访谈摘要
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2006年人民银行向侦查机关提供涉嫌洗钱犯罪线索1239件
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唐旭:金融机构违反反洗钱规定最高可罚500万
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开展反洗钱工作不会侵犯公民个人隐私和商业秘密
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银行对符合可疑交易特征的行为会进行报告
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人民银行公布反洗钱举报电话:010-88092000
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证券、保险公司10月1日开始正式报送大额和可疑交易数据
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唐旭:我国反洗钱工作成效正在不断显现
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
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唐旭:反洗钱是一项长期、持续不断的工作
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洗钱活动严重影响社会经济秩序和政府声誉
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我国银行类的金融机构已建立反洗钱机制
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唐旭:每个公民都有义务举报洗钱犯罪行为
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唐旭:绝大多数洗钱行为都利用金融机构进行
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洗钱行为分布广 经济发达地区洗钱案发生概率较高
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唐旭:让非法资金变成合法资金的过程就是洗钱
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